Aturan tahu-pelanggan-Anda yang direvisi untuk perusahaan iGaming Lituania

Aturan tahu-pelanggan-Anda yang direvisi untuk perusahaan iGaming Lituania


Pihak berwenang di Lituania dilaporkan telah menerbitkan serangkaian aturan baru tahu-pelanggan-Anda untuk perusahaan iGaming menyusul munculnya tuduhan baru-baru ini bahwa industri permainan online negara kecil mungkin telah menjadi sasaran empuk bagi para pencucian uang.

Menurut laporan hari Senin dari iGamingBusiness.com, regulator Layanan Pengawasan Perjudian mengungkapkan bahwa peraturan yang direvisi telah dirancang untuk membawa industri game online dan lotere agar sejalan dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris negara tersebut. Sumber merinci bahwa pedoman tersebut juga menguraikan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh sektor-sektor tersebut ketika menilai hubungan bisnis dan transaksi moneter untuk membantu membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh pencucian uang.

Persyaratan pengakuan:

Dari segi aspek tertentu yang segar tahu-petunjuk-pelanggan-Anda, semua operator lotere dan iGaming di Lithuania sekarang dilaporkan akan diminta untuk mengidentifikasi klien yang rentan secara politik atau berisiko tinggi yang bermain dari luar negeri sebelumnya menerapkan serangkaian protokol dan registrasi identifikasi yang ditingkatkan. Oleh karena itu, penumpang seperti itu konon akan diminta untuk menyerahkan data atau dokumen independen yang dapat diandalkan seperti register publik untuk memverifikasi sumber dana yang mereka gunakan untuk menikmati hiburan perjudian.

Komitmen perusahaan:

Aturan baru juga dilaporkan mengamanatkan perusahaan lokal untuk menjalankannya otentikasi yang sepadan pada hubungan bisnis apa pun mereka memegang dengan rekan senegara non-domestik atau individu dari negara yang diidentifikasi oleh Komisi Eropa sebagai potensi sumber pencucian uang berisiko tinggi.

Divisi yang berbeda:

Akhirnya, dilaporkan bahwa segar Arahan Lithuania juga mengamanatkan bahwa semua pelanggan iGaming dan lotre asing dikategorikan menurut sejumlah kriteria termasuk sifat, ukuran dan luas transaksi moneter mereka. Faktor tambahan konon mencakup jenis layanan yang dibeli dan apakah klien pernah menunjukkan dokumen yang mencurigakan atau palsu atau mengambil tindakan untuk menghindari pendaftaran atau identifikasi sumber dana mereka.

Kabarnya membaca bagian dari pedoman mengenal-pelanggan-Anda yang baru di Lituania…

“Perusahaan harus berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari klien. Namun, informasi semacam itu harus dikumpulkan dengan hati-hati dan upaya harus dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh klien. Semua informasi yang diberikan oleh klien harus dirahasiakan dan dilindungi dengan hati-hati sesuai dengan hukum dan prosedur perusahaan. “

Integritas yang dimaksudkan:

Salah satu dari tiga negara Baltik dan rumah bagi sekitar 2,8 juta orang, Lithuania dilaporkan telah menandatangani perjanjian kerja sama awal tahun ini untuk melihat itu bergerak menuju sepenuhnya meratifikasi Uni Eropaanti pengaturan pertandingan Konvensi Macolin. Negara kecil itu kemudian menjelaskan bahwa pendapatan game gabungan paruh pertama telah turun sebesar 15,9% tahun-ke-tahun menjadi sekitar. € 43,8 juta ($ 51,6 juta) karena masalah yang terkait dengan pandemi virus korona yang sedang berlangsung mendorong pelanggan jauh dari tempat perjudian darat dan menuju sektor iGaming.


komisi eropaigamingmoney launderinggaming revenueseuropean unionkui kustomer koronaviruspengawasan perjudianpencegahan hukum pencucian uang dan pendanaan teroris


Joker123 Sebuah permainan slot internasional yang sedang naik daun ditahun ini. Banyak Jackpot Berjatuhan tanpa ampun.