BoyleSports Enterprises mendapatkan denda anti pencucian uang

BoyleSports Enterprises mendapatkan denda anti pencucian uang


Boylesports Enterprise sekarang menghadapi persyaratan perizinan yang lebih ketat dan denda sebesar £ 2,8 juta setelah Komisi Perjudian Inggris menyelesaikan penilaian perusahaan yang menemukannya melanggar aturan pencucian uang. Baik Boylesports.com dan Boylecasino.com ditemukan melanggar aturan yang dibuat untuk mencegah praktik pencucian uang.

Investigasi

Itu Komisi Perjudian sedang dalam misi untuk meningkatkan standar industri perjudian. Penilaian operator dilakukan sebagai bagian dari misi itu. Investigasi terhadap perusahaan mengungkapkan bahwa a penilaian risiko pencucian uang tidak pada tempatnya. Kebijakan, prosedur, dan kontrol yang dimiliki perusahaan untuk anti pencucian uang ternyata tidak sesuai.

Operator perjudian online juga ditemukan gagal mematuhi bagian dari Peraturan Pencucian Uang. Direktur eksekutif Komisi Perjudian, Richard Watson, mengomentari temuan tersebut dengan menyatakan:

“Sangat penting bahwa semua bisnis perjudian memiliki kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang yang efektif dan sebagai bagian dari dorongan berkelanjutan kami untuk meningkatkan standar, kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap operator yang tidak melakukannya.”

Langkah-langkah yang Harus Dilakukan

Boylesports telah diberi peringatan resmi serta denda besar karena pelanggaran dan keharusan memenuhi persyaratan perizinan baru. Petugas Pelapor Pencucian Uang harus ditunjuk dan memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan itu, seseorang yang memiliki Lisensi Manajemen Pribadi. Individu ini harus menerima pelatihan berkelanjutan dan memberikan bukti pelatihan tersebut kepada Komisi.

Anggota staf tertentu seperti Pemegang Lisensi Manajemen Pribadi, karyawan kontrol kunci, dan manajemen senior mengikuti pelatihan anti pencucian uang. Pelatihan penyegar harus diselesaikan setiap tahun. Perusahaan juga harus terus meninjau kebijakan, prosedur, dan kontrolnya yang terkait dengan tindakan anti pencucian uang.


Data SGP Tersedia secara lengkap disini, Data pengeluaran SGP ini sangat baik digunakan untuk membuat prediksi Togel Singapore terakurat.