Investigasi lebih lanjut untuk Marina Bay Sands

Investigasi lebih lanjut untuk Marina Bay Sands


Di Singapura dan operator di belakang properti ikonik Marina Bay Sands dilaporkan telah menyewa firma hukum luar untuk melakukan penyelidikan independen tentang bagaimana resor kasino terintegrasi tersebut menangani transfer pihak ketiga atas simpanan penjudi.

Menurut laporan hari Rabu dari layanan berita Bloomberg, kepindahan dari anak perusahaan Marina Bay Sands Private Limited dari Las Vegas Sands Corporation terjadi setelah perusahaan setuju untuk memberi kompensasi kepada mantan pemain China bernilai tinggi itu sekitar $ 6,5 juta pada Juli di tengah tuduhan bahwa uangnya telah disalurkan secara curang kepada penjudi lain tanpa izinnya.

Investigasi awal:

Layanan berita melaporkan itu penyelesaian di luar pengadilan ini kemudian meminta operator untuk meluncurkan penyelidikan internal dikelola oleh firma hukum internasional Hogan Lovells yang telah memeriksa lebih dari 3.000 surat kuasa terkait lebih dari $ 1 miliar dalam transaksi pihak ketiga. Pemeriksaan ini konon menemukan banyak kejadian di mana Marina Bay Sands karyawan telah gagal untuk secara memadai mematuhi standar transfer internal yang tepat dalam mengizinkan penerima pembayaran untuk menggunakan formulir persetujuan yang telah ditandatangani atau difotokopi.

Studi tambahan:

Berkantor pusat di Singapura Marina Bay Sands Private Limited telah menjalankan 2.561 kamar Marina Bay Sands sejak pembukaannya pada bulan April 2010 dan sekarang dilaporkan telah melibatkan firma hukum setempat Davinder Singh Chambers untuk mengelola review tindak lanjut dari prosedur internalnya yang berkaitan dengan transfer pihak ketiga.

Pendapat resmi:

Bloomberg melaporkan bahwa keluhan awal dari penjudi VIP Wang Xi terkait dengan uang tunai yang diklaim pemain telah dikirim ke pelanggan terkemuka lainnya tanpa sepengetahuannya pada tahun 2015. Masalah tersebut konon mendorong Singapura Otoritas Pengaturan Kasino untuk memulai penyelidikan sendiri meskipun regulator kemudian memutuskan bahwa Marina Bay Sands tidak memenuhi persyaratannya meskipun menunjukkan ‘kelemahan‘dengan cara menangani transaksi semacam itu.

Perhatian Amerika:

Selain itu, layanan berita melaporkan bahwa latihan malang ini dilakukan pada saat Departemen Kehakiman Amerika Serikat diketahui sedang menyelidiki tentang Marina Bay Sands Private Limited efektivitas prosedur anti pencucian uang di tempat tersebut. Badan penegak hukum federal konon mengeluarkan panggilan pengadilan juri kepada mantan kepala kepatuhan properti bertingkat tiga pada bulan Januari untuk meminta wawancara atau dokumentasi yang berkaitan dengan ‘fasilitasi pencucian uang‘dan kemungkinan penyalahgunaan kontrol keuangan internal.


pencucian uangvipmarina bay sandslas vegas sands corporationsubpoenacasino regulator authoritymarina bay sands private limitedwang xihogan lovellsdavinder singh chambers


Togel Singapore Situs Judi Togel SGP alias singaporepools.com.sg. Pasaran togel nomor 1 di Indonesia.